주주총회 소집공고 (제24기 정기)
2023.03.13제24기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)
3. 회의목적사항
가. 보고사항:
- 감사 보고
- 영업 보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건:
- 제1호 의안: 제24기(2022년) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 배학진)
- 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김대빈)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 (주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조 (소집통지 및 공고)에 의거 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표를 할 인터넷 주소: 「evote.ksd.or.kr」
전자투표를 할 모바일 주소: 「evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간: 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사: 본인 신분증
2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 지참), 대리인 신분증
2023년 03월 10일
주식회사 드림어스컴퍼니
대표이사 김 동 훈 (직인생략)
