주주총회 소집공고 (제20기 정기)
2019.03.13제20기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2019년 03월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 12층(서초동, 외교센터)
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건:
제1호 의안: 제20기(2018) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)
제3-1호 의안: 사내이사 이기영 선임의 건
제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤풍영 선임의 건
제3-3호 의안: 기타비상무이사 노종원 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.
5. 경영참고사항 등 비치 및 공시
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증
2019년 03월 13일
주식회사 아이리버
대표이사 이 정 호 (직인생략)
